劉濟(jì)源涉嫌金融詐騙案列2012中國企業(yè)家犯罪案例之首

　　據(jù)中國之聲《央廣新聞》報(bào)道，《2012中國企業(yè)家犯罪媒體案例分析報(bào)告》發(fā)布，245個(gè)案例，意味著至少245名企業(yè)負(fù)責(zé)人或高管落馬。到底哪些案例在研究者看來對(duì)社會(huì)、市場、企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了嚴(yán)重影響？

　　排在首位的是劉濟(jì)源涉嫌金融詐騙案，劉濟(jì)源，上海全福投資管理有限公司董事長、總經(jīng)理，“齊魯銀行案”主犯，于2012年12月25日開庭受審。起訴書稱，劉濟(jì)源以支付高額利息、好處費(fèi)等方式，引誘企業(yè)到其指定銀行辦理定期存款，而后采用虛假質(zhì)押手段，以騙貸的方法從銀行詐騙巨額資金。起訴書指控其20項(xiàng)涉嫌犯罪事實(shí)，其中涉案金額最多的達(dá)40億元，最少也有1000萬元。劉濟(jì)源全案共形成1883本案卷，卷宗數(shù)量之多，在中國司法史上罕見。該案還引出了系列“反腐副產(chǎn)品”，一批金融機(jī)構(gòu)、大型國企高管以及政府官員在該案查處過程中被追究刑事責(zé)任。報(bào)告認(rèn)為，齊魯銀行案涉案金額之大，涉案官員之多，在金融詐騙類案件中十分罕見，該案折射出當(dāng)前我國金融業(yè)以及大型國企管理上存在諸多問題。另外，吳英集資詐騙案、大連實(shí)德集團(tuán)總裁徐明涉嫌行賄案、以及陳奕標(biāo)、郭傳志、聶磊高宏震、高乃則、林春平、李淑琴等罪案入選。

　　涉及國企的主要是貪污、挪用、受賄等罪名。排在十大案例之首的是宋文代貪污、挪用公款案，曾任內(nèi)蒙古乾坤金銀精煉股份有限公司董事長、總經(jīng)理的宋文代被媒體稱為“黃金大盜”，法院判決宋文代犯貪污罪、挪用公款罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。報(bào)告認(rèn)為，本案的警示意義在于：地方政府的招商引資應(yīng)嚴(yán)守政策法規(guī)的底線；科學(xué)管理、強(qiáng)化監(jiān)管，才是企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的前提。遼寧省大連港地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事長周永剛因貪污、職務(wù)侵占、挪用資金被判死緩，中國農(nóng)業(yè)銀行副行長楊琨涉案被查、郵儲(chǔ)銀行行長陶禮明涉案被捕山西陽煤集團(tuán)升華實(shí)業(yè)分公司總經(jīng)理、運(yùn)輸部部長張潤明因受賄、貪污、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明被判無期徒刑，有關(guān)親屬也被依法追究刑事責(zé)任。另外還有楊治山涉嫌內(nèi)幕交易案、呼運(yùn)集團(tuán)管理人員涉嫌重大責(zé)任事故案以及戴曉明、羅金寶、李興等案入選。(記者 孫瑩)