人民網(wǎng)北京12月5日電 （達(dá)昱岐）今日，中國(guó)人民銀行、工業(yè)和信息化部、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等五部委聯(lián)合印發(fā)了《中國(guó)人民銀行 工業(yè)和信息化部 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）。《通知》指出，針對(duì)比特幣具有較高的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)和被犯罪分子利用的風(fēng)險(xiǎn)，要求相關(guān)機(jī)構(gòu)按照《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的要求，切實(shí)履行客戶身份識(shí)別、可疑交易報(bào)告等法定反洗錢(qián)義務(wù)，切實(shí)防范與比特幣相關(guān)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

《通知》表示，中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注比特幣及其他類似的具有匿名、跨境流通便利等特征的虛擬商品的動(dòng)向及態(tài)勢(shì)，認(rèn)真研判洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，研究制定有針對(duì)性的防范措施。各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將在轄區(qū)內(nèi)依法設(shè)立并提供比特幣登記、交易等服務(wù)的機(jī)構(gòu)納入反洗錢(qián)監(jiān)管，督促其加強(qiáng)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)。

《通知》要求，提供比特幣登記、交易等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)站應(yīng)切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，對(duì)用戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求用戶使用實(shí)名注冊(cè)，登記姓名、身份證號(hào)碼等信息。各金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)以及提供比特幣登記、交易等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)站如發(fā)現(xiàn)與比特幣及其他虛擬商品相關(guān)的可疑交易，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告，并配合中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)調(diào)查活動(dòng)；對(duì)于發(fā)現(xiàn)使用比特幣進(jìn)行詐騙、賭博、洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)線索的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。