人民網(wǎng)北京7月17日電 （記者杜燕飛）國家外匯管理局16日通報(bào)10起通過地下錢莊非法買賣外匯的案件，違規(guī)金額達(dá)2969余萬美元，共處罰款2834余萬元，最高罰款金額達(dá)888.4萬元，全部處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

記者梳理，本次通報(bào)的10起通過地下錢莊非法買賣外匯案例涉及2家企業(yè)和8名個(gè)人，其中，燕趙園林景觀工程有限公司、北京漢元永昌科技發(fā)展有限公司分別處以罰款468萬元、93萬元；四川籍薛某、境外個(gè)人陳某、福建籍何某、山東籍魯某、廣東籍鄭某、廣東籍王某、黑龍江籍石某、江蘇籍施某分別被處以罰款888.4萬元、703.2萬元、201萬元、152.9萬元、88萬元、84.5萬元、75.1萬元、53.1萬元。

據(jù)國家外匯管理局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹，從典型案例作案手法上看，涉案主體多采用境內(nèi)外資金對敲的方式，通過地下錢莊完成資金非法匯兌和轉(zhuǎn)移，違規(guī)資金運(yùn)作手法多樣化、隱蔽化。在依法嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為的同時(shí)，國家外匯管理局協(xié)同相關(guān)部門將涉案主體處罰信息納入人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，地下錢莊為犯罪資金提供非法跨境轉(zhuǎn)移通道，嚴(yán)重破壞金融市場秩序，極大危害金融安全與穩(wěn)定。國家外匯管理局及時(shí)向社會(huì)通報(bào)非法買賣外匯案例，提示通過地下錢莊買賣外匯的非法性和嚴(yán)重后果，釋放出嚴(yán)監(jiān)管、嚴(yán)打擊導(dǎo)向，發(fā)揮了警示教育作用。

據(jù)了解，今年以來，國家外匯管理局分別在2月、4月、5月、7月共發(fā)布4場有關(guān)涉嫌外匯相關(guān)違規(guī)案例。2015年以來，國家外匯管理局連續(xù)7年開展打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)，全力配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行推進(jìn)地下錢莊案件破獲及其交易對手查處工作，有力打擊了地下錢莊違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)了國家經(jīng)濟(jì)金融安全。

該負(fù)責(zé)人表示，下一步，國家外匯管理局將繼續(xù)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門的協(xié)調(diào)配合，協(xié)同推進(jìn)大要案突破，進(jìn)一步提高對地下錢莊案件的打擊效能。同時(shí)，外匯局還將通過地下錢莊案件深挖跨境賭博、逃騙稅、貪腐、走私等上游犯罪活動(dòng)線索，強(qiáng)化資金渠道監(jiān)管，加大對銀行、支付機(jī)構(gòu)等檢查力度，嚴(yán)厲查處為非法跨境資金提供支付結(jié)算行為，堅(jiān)決封堵非法資金跨境渠道。

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