保監(jiān)發(fā)改〔2013〕539號(hào)

　　平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司：

　　你公司關(guān)于修改章程的請(qǐng)示（平保養(yǎng)發(fā)〔2013〕53號(hào)）收悉。經(jīng)審查，核準(zhǔn)你公司對(duì)章程做出的以下修改：

　　一、第十條修改為：公司住所：中國上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號(hào)20樓、21樓，郵編200120。

　　二、第六十一條修改為：董事會(huì)下設(shè)提名薪酬委員會(huì)、財(cái)務(wù)計(jì)劃委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和投資決策委員會(huì)，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。各委員會(huì)由三至六名董事組成。

　　提名薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)：

　�。ㄒ唬�審議公司提名與薪酬管理的策略和計(jì)劃；

　　（二）提名公司董事、經(jīng)營班子、主要經(jīng)營崗位及其薪酬，聘任經(jīng)營班子并對(duì)主要崗位人事和崗位職級(jí)進(jìn)行審批，對(duì)主要崗位人事進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲；

　�。ㄈ�）審核公司人員編制、薪酬總額、薪酬制度、年度薪酬方案、考核方案；

　　（四）審議公司考核與獎(jiǎng)懲制度；

　　（五）董事會(huì)授予的其他職責(zé)。

　　財(cái)務(wù)計(jì)劃委員會(huì)的主要職責(zé)：

　�。ㄒ唬�審議公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度計(jì)劃及中長期發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；

　�。ǘ�）審議公司資產(chǎn)負(fù)債管理政策并監(jiān)督實(shí)施；

　�。ㄈ�）審核公司重大投資、并購項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告及對(duì)外籌資方案；

　�。ㄋ模�審議公司資本增加或減少方案；

　�。ㄎ澹�審議公司年度經(jīng)營預(yù)算和資本性支出預(yù)算并監(jiān)督實(shí)施；

　　（六）審核超過一定額度的費(fèi)用預(yù)算和資本性支出；

　�。ㄆ撸�審核任何預(yù)算外追加；

　�。ò耍┒�事會(huì)授予的其他職責(zé)。

　　審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的主要職責(zé)：

　�。ㄒ唬┨嶙h聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；

　�。ǘ�）審核公司內(nèi)部審計(jì)基本制度并向董事會(huì)提出意見，批準(zhǔn)公司年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算；

　�。ㄈ�）監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施，并審議內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員；

　�。ㄋ模┰u(píng)估審計(jì)責(zé)任人工作并向董事會(huì)提出意見；

　�。ㄎ澹┞犎〔�審議外部審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)告；

　�。�六）協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)，監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)所發(fā)現(xiàn)重大問題的整改和落實(shí)。

　�。ㄆ撸�審核公司財(cái)務(wù)信息及其披露；

　�。ò耍┒ㄆ趯彶樵u(píng)估公司內(nèi)部控制制度的健全性和有效性，受理關(guān)于內(nèi)部控制方面重大問題的投訴；

　�。ň牛┍O(jiān)督公司遵守國家法律、法規(guī)等合規(guī)經(jīng)營情況；

　�。ㄊ�）監(jiān)督公司關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性；

　�。ㄊ�一）審核稽核監(jiān)察查處情況；

　�。ㄊ�二）制訂公司風(fēng)險(xiǎn)管理策略和原則；

　�。ㄊ�三）設(shè)計(jì)和審議公司整體風(fēng)險(xiǎn)管控的組織架構(gòu)，規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理職能；

　�。ㄊ�四）審議公司整體風(fēng)險(xiǎn)限額及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)限額，規(guī)劃各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理授權(quán)體系；

　�。ㄊ�五）審議超過總經(jīng)理授權(quán)范圍以外的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目；

　�。ㄊ�六）董事會(huì)授予的其它職責(zé)。

　　投資決策委員會(huì)的主要職責(zé)：

　�。ㄒ唬�審定保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理制度；

　　（二）確定保險(xiǎn)資金運(yùn)用的管理方式；

　　（三）審定投資決策程序和授權(quán)機(jī)制；

　�。ㄋ模�審定資產(chǎn)戰(zhàn)略配置規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和投資指引及相關(guān)調(diào)整方案；

　�。ㄎ澹�決定重大投資事項(xiàng)；

　�。�六）審定新投資品種的投資策略和運(yùn)作方案；

　�。ㄆ撸┙�立資金運(yùn)用績效考核制度；

　�。ò耍┒�事會(huì)授予的其他職責(zé)。

　　請(qǐng)你公司依照有關(guān)規(guī)定辦理變更事宜。

　　此復(fù)

(來源:保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站)