廣東已破獲17起地下錢莊案 抓獲嫌疑人91人 涉案金額超700億元

　　廣州日?qǐng)?bào)訊(記者李棟)日前，在公安部的統(tǒng)一部署下，廣東、遼寧、北京、浙江等地公安機(jī)關(guān)接連破獲多起涉案金額達(dá)數(shù)百億元人民幣的地下錢莊案。廣東警方開展的“銀鷹一號(hào)”、“銀鷹二號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)，共破獲地下錢莊案件17起，同比增加3倍多，抓獲嫌疑人91人，涉案金額超700億元。

　　據(jù)警方介紹，現(xiàn)年83歲的陳某是一名在內(nèi)地經(jīng)商的香港籍商人。2012年初，陳某欲將6000多萬元資金轉(zhuǎn)回香港養(yǎng)老。他的朋友某國(guó)有銀行深圳一支行行長(zhǎng)沈某生聲稱自己有外匯管控指標(biāo)，可以幫陳某將人民幣換成港幣，同時(shí)索要200萬元好處費(fèi)。

　　隨后，陳某按照沈某生的要求，將6337萬余元分3次匯到沈某生指定的李某賬戶上。前兩次轉(zhuǎn)賬后，陳某的香港賬戶都收到了港幣。第三次匯錢后，陳某的香港賬戶只收到了部分款項(xiàng)，還有800萬元一直沒有收到。經(jīng)陳某多次追問，沈某生才承認(rèn)他根本沒有外匯指標(biāo)，而是通過地下錢莊操作。

　　根據(jù)深圳市公安局寶安分局經(jīng)偵大隊(duì)的調(diào)查，陳某的錢匯入李某賬戶后，在短時(shí)間內(nèi)又被轉(zhuǎn)移到5個(gè)可疑賬戶，隨后又迅速向100多個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)移資金。其間，部分資金經(jīng)過被葉某蓮、葉某城控制的賬戶，一個(gè)幫人向境外轉(zhuǎn)賬的“地下錢莊”逐漸浮出水面。

　　犯罪嫌疑人、5大賬戶之一的控制者葉某城稱，其姐葉某蓮平時(shí)在深圳某步行街?jǐn)[攤兌換外幣，接下“生意”后就聯(lián)系香港那邊下家談好手續(xù)費(fèi)；然后，“客戶”將錢打到葉氏姐弟控制的境內(nèi)賬戶，葉氏姐弟轉(zhuǎn)賬給香港下家的賬戶，香港那邊迅速完成港幣兌出。 　　地下錢莊 三大“借道”之術(shù)

　　據(jù)介紹，目前國(guó)內(nèi)的地下錢莊主要有三類：跨境匯兌型、非法買賣外匯型、支付結(jié)算型。深圳“3·06”案中查處的地下錢莊，正是“跨境匯兌型”的典型代表。

　　跨境匯兌型地下錢莊，指不法分子與境外人員相勾結(jié)，協(xié)助他人進(jìn)行跨境匯款、轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)。此類地下錢莊出現(xiàn)較早，又被稱為“對(duì)敲型”地下錢莊，即資金在境內(nèi)外實(shí)行單向循環(huán)，通常以對(duì)賬的形式來實(shí)現(xiàn)“兩地平衡”。

　　非法買賣外匯型地下錢莊，即不法分子在國(guó)內(nèi)外匯黑市進(jìn)行低買高賣，從中賺取匯率差價(jià)。

　　支付結(jié)算型地下錢莊。不法分子通過設(shè)立“三無”公司，采取網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助他人將對(duì)公賬戶，非法轉(zhuǎn)到對(duì)私賬戶、套取現(xiàn)金等進(jìn)行非法支付結(jié)算。 　　不排除股市資金通過地下錢莊流出

　　公安部經(jīng)偵局反洗錢處處長(zhǎng)李明照表示，地下錢莊已成為上游犯罪活動(dòng)洗錢和轉(zhuǎn)移資金的通道和工具。據(jù)了解，不排除一些股市資金通過該渠道流出我國(guó)，從而影響我國(guó)資本市場(chǎng)的健康穩(wěn)定發(fā)展。如今年7月中旬，上海市公安機(jī)關(guān)在查處某外資貿(mào)易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中，就發(fā)現(xiàn)地下錢莊為該外資公司向境外轉(zhuǎn)移數(shù)億元人民幣。 　　涉案金額達(dá)120多億元 　　6月2日，深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)和寶安分局組成的專案組對(duì)代號(hào)為“3·06”的特大地下錢莊案展開統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人31名，繳獲涉案銀行卡300多張，凍結(jié)涉及18家商業(yè)銀行的1087個(gè)賬戶；經(jīng)初步查明，涉案金額達(dá)120多億元人民幣。 　　佛山 搗毀兩個(gè)窩點(diǎn)

　　8月4日下午至5日凌晨，佛山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)一宗涉嫌非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案采取收網(wǎng)行動(dòng)，搗毀兩個(gè)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人9名，涉及金額初步查證超過200億元人民幣。