人民網(wǎng)北京4月2日電 （記者羅知之）據(jù)國家外匯管理局官網(wǎng)消息，為加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護(hù)外匯市場健康良性秩序，國家外匯管理局今日通報(bào)了關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博的10起案例。

案例1：山東籍張某非法買賣外匯案

2017年7月至2018年3月，張某通過地下錢莊非法買賣外匯40筆折合58.6萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款49.8萬元人民幣。

案例2：廣東籍胡某非法買賣外匯案

2017年12月，胡某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯8筆折合13.7萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款12.4萬元人民幣。

案例3：安徽籍劉某非法買賣外匯案

2018年2月，劉某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯2筆折合34.6萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款32.9萬元人民幣。

案例4：江蘇籍何某非法買賣外匯案

2018年3月至2020年2月，何某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯17筆折合24.9萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款17.1萬元人民幣。

案例5：山西籍郭某非法買賣外匯案

2018年5月，郭某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯3筆折合7.2萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款6.9萬元人民幣。

案例6：浙江籍汪某非法買賣外匯案

2018年7月，汪某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯2筆折合15.2萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款14.5萬元人民幣。

案例7：上海籍徐某非法買賣外匯案

2018年8月至2019年8月，徐某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合14.8萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款10.2萬元人民幣。

案例8：湖北籍鄭某非法買賣外匯案

2018年11月至2019年11月，鄭某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯5筆折合18.9萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款12.5萬元人民幣。

案例9：四川籍羅某非法買賣外匯案

2019年6月，羅某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯5筆折合28.9萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款29.9萬元人民幣。

案例10：江西籍肖某非法買賣外匯案

2020年4月，肖某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合37.5萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款29.2萬元人民幣。

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