二、 公司治理情況

1.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

注：1. 截至2014年6月30日，淡馬錫通過淡馬錫控股私人投資有限公司和富登金融控股私人投資有限公司合計(jì)持有建行H股15,973,595,216股，國家電網(wǎng)、長江電力分別持有建行H股2,713,521,730股和1,015,613,000股，代理于香港中央結(jié)算（代理人）有限公司名下。除去淡馬錫、國家電網(wǎng)、長江電力持有的股份，代理于香港中央結(jié)算（代理人）有限公司的其余H股為74,631,967,812股。

2. 截至 2014年6月30日，國家電網(wǎng)通過所屬全資子公司持有建行H股股份情況如下：國網(wǎng)英大國際控股集團(tuán)有限公司804,035,000股，國家電網(wǎng)國際發(fā)展有限公司1,315,282,730股，魯能集團(tuán)有限公司582,204,000股，深圳國能國際商貿(mào)有限公司 12,000,000股。

2.公司治理亮點(diǎn)

一是積極履行社會(huì)責(zé)任。近年來，建設(shè)銀行定期對(duì)年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告進(jìn)行審閱，關(guān)注建行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作和綠色信貸政策，及時(shí)對(duì)重大捐贈(zèng)事項(xiàng)進(jìn)行審議，積極按照董事會(huì)職責(zé)和授權(quán)，通過高效董事會(huì)程序，來提升應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的決策效率，支持銀行履行社會(huì)責(zé)任。

二是設(shè)立專門委員會(huì)履行社會(huì)責(zé)任職責(zé)。建設(shè)銀行按照《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》的要求，結(jié)合本行實(shí)際，在現(xiàn)有董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)的基礎(chǔ)上設(shè)立董事會(huì)社會(huì)責(zé)任與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)，明確委員會(huì)研究銀行社會(huì)責(zé)任和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作戰(zhàn)略與政策，審核環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展的授信政策等社會(huì)責(zé)任相關(guān)職責(zé)。

三是向?yàn)?zāi)區(qū)捐款。2013年4月，董事會(huì)2013年第三次會(huì)議審議通過了關(guān)于向四川省雅安地震災(zāi)區(qū)捐款的議案，一致同意向四川地震災(zāi)區(qū)捐款1500萬元，幫助災(zāi)區(qū)救援、安置和災(zāi)后重建。2010年8月，董事會(huì)2010年第八次會(huì)議審議通過了關(guān)于向青海玉樹地震災(zāi)區(qū)和大范圍嚴(yán)重洪澇災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)事項(xiàng)的議案，向青海玉樹災(zāi)區(qū)捐款1000萬元，向甘肅泥石流災(zāi)區(qū)安排2000萬元捐贈(zèng)授權(quán)。

3.2013年董事會(huì)數(shù)量

2013年，建行董事會(huì)于1月30日、3月22日、4月26日、6月7日、8月23日、10月25日、12月13日共召開會(huì)議7次，主要審議通過了修訂公司治理文件、固定資產(chǎn)投資預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤分配、提名董事候選人、聘任高級(jí)管理人員、董事會(huì)成員多元化政策、發(fā)行減記型合格資本工具、資本充足率管理辦法、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告規(guī)程、向四川省雅安地震災(zāi)區(qū)捐款等議案，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、上市地上市規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行了信息披露。

4.獨(dú)立董事的董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出場(chǎng)率