上海家化15日發(fā)布公告稱，公司董事王茁在公司五屆十五次董事會會議期間未提出任何反對理由，王茁在事后提交的反對理由中所述本次董事會會議召開程序合規(guī)性問題不能成立。公司本次董事會召集召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部治理文件的規(guī)定，且已經(jīng)全體董事無異議并簽署生效決議。

　　上海家化14日收到上交所監(jiān)管工作函，要求公司披露如下事項：核實王茁的反對理由并按照相關(guān)規(guī)定對外披露；核實并披露公司五屆十五次董事會的會議程序是否符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　公告稱，經(jīng)查閱本次董事會會議記錄及會議全程錄音資料，王茁在會議期間未提出任何反對理由。公司認為，董事會沒有強制要求相關(guān)董事說明反對理由的權(quán)利及義務，在董事未提出反對理由的情況下，公司的董事會決議公告不記載反對理由符合董事會會議過程的真實準確性，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。王茁于會后兩日而非董事會會議中提出反對理由，已不屬于董事會會議內(nèi)容及公司強制性信息披露內(nèi)容，而屬于其個人事后的私人性解釋說明。

　　上海家化12日召開公司五屆十五次董事會會議，審議通過了《關(guān)于解除王茁先生公司總經(jīng)理的職務及提請股東大會解除王茁先生董事職務的議案》、《關(guān)于聘請公司總經(jīng)理的議案》及《關(guān)于批準公司總會計師兼財務總監(jiān)辭職的議案》。王茁于14日向董事會秘書提交《反對上海家化聯(lián)合股份有限公司五屆十五次董事會頭兩項議案的理由說明》。