2、 公司治理方面

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

公司治理亮點(diǎn)

公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求，建立規(guī)范的公司法人治理結(jié)構(gòu)和三會(huì)議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制，并不斷推動(dòng)公司規(guī)范運(yùn)作水平，維護(hù)了投資者和公司利益。

公司建立了以公司《章程》為基礎(chǔ)，以三會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)各專門委員會(huì)相關(guān)制度、《信息披露管理制度》、《募集資金使用管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《內(nèi)幕信息及知情人登記和報(bào)備管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》等為主要構(gòu)架的規(guī)章制度，公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，建立了較為完善的內(nèi)控體系制度，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制不斷強(qiáng)化規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。

公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)、經(jīng)理層的職責(zé)明確，議事程序規(guī)范，依法履行各自職責(zé)，運(yùn)作規(guī)范，切實(shí)維護(hù)投資者和公司的利益，為公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易、重大投資、信息披露等事項(xiàng)均按照相關(guān)規(guī)定履行了相應(yīng)的審批程序并對(duì)涉及事項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行了信息披露。 

2013年董事會(huì)會(huì)議數(shù)量

2013年共計(jì)召開董事會(huì)16次。

獨(dú)立董事的董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席率

2013年，獨(dú)立董事均按要求出席了每次董事會(huì)會(huì)議，出席方式為主要為現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式。