2、 公司治理方面

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

公司治理亮點(diǎn)

目前國(guó)藥股份董事會(huì)由7名非獨(dú)立董事、4名獨(dú)立董事(暫時(shí)空缺1名)共計(jì)11名成員組成。7名非獨(dú)立董事中的2位董事來自公司內(nèi)部管理層，分別為公司的總經(jīng)理和副總經(jīng)理兼董秘，以充分保障董事會(huì)決策的執(zhí)行力。同時(shí)鑒于公司控股股東國(guó)藥控股股份有限公司系由央企中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)與民營(yíng)企業(yè)復(fù)星醫(yī)藥合資組建的混合所有制企業(yè)這一特性，包括董事長(zhǎng)在內(nèi)的其他4位非獨(dú)立董事來自控股股東國(guó)藥控股，從而充分保障控股股東所代表的國(guó)有資產(chǎn)的利益，另外1位非獨(dú)立董事則來自復(fù)星醫(yī)藥，使董事會(huì)的組成兼顧各方利益，實(shí)現(xiàn)有效制衡。公司3位獨(dú)立董事分別系管理、法律和財(cái)務(wù)方面的專家，經(jīng)股東大會(huì)合法產(chǎn)生，可充分保護(hù)小股東利益，并能為公司決策提供專業(yè)化建議。

公司董事會(huì)相對(duì)于控股股東和實(shí)際控制人具有完全的獨(dú)立性。國(guó)藥股份自設(shè)立之初即完全做到了三分開、五獨(dú)立，公司控股股東國(guó)藥控股股份有限公司和實(shí)際控制人中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司透過國(guó)藥控股除通過委派的董事參與重大決策外，不對(duì)公司董事會(huì)進(jìn)行干涉，不介入公司的經(jīng)營(yíng)管理，不存在超越程序指揮董事會(huì)的情況，充分保證了公司董事會(huì)運(yùn)作的獨(dú)立性和公司經(jīng)營(yíng)管理的自主性。

2013年董事會(huì)會(huì)議數(shù)量

2013年公司共召開董事會(huì)會(huì)議5次。

獨(dú)立董事的董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出場(chǎng)率

獨(dú)立董事出席董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的出場(chǎng)率為100%