2、 公司治理方面

? 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

截至2014年9月2日，公司股本結(jié)構(gòu)表：

? 公司治理亮點(diǎn)

公司治理制度健全 嚴(yán)格按照制度運(yùn)行

公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范公司運(yùn)作，加強(qiáng)信息披露工作，提升公司的治理水平。

公司股東大會的召開、召集程序、出席股東大會的人員資格及股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，能夠確保全體股東尤其是中小股東享有平等的地位，充分行使自己的權(quán)利。

公司董事會由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，董事會人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會嚴(yán)格遵守相關(guān)制度規(guī)定，各盡其責(zé)，以加強(qiáng)董事會工作的規(guī)范運(yùn)作。

董事會嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)。公司董事認(rèn)真出席公司董事會和股東大會，對公司的各項決策進(jìn)行審慎表決，積極參加各項培訓(xùn)，加強(qiáng)對有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。公司獨(dú)立董事嚴(yán)格遵守《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及公司《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極參與公司決策，對公司對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用等重大事項發(fā)表獨(dú)立意見，以維護(hù)公司整體利益，關(guān)注中小股東的合法權(quán)益。

公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。公司監(jiān)事會嚴(yán)格遵照《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的要求，認(rèn)真履行職責(zé)。監(jiān)事會成員依法出席公司股東大會，對公司各項決策和決議的形成、表決程序進(jìn)行監(jiān)督和審查，對公司經(jīng)營運(yùn)作的合法性進(jìn)行監(jiān)督檢查，對公司董事、高級管理人員履行職責(zé)情況的合法性、合規(guī)性進(jìn)行有效監(jiān)督，為完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作、促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展、維護(hù)公司和股東權(quán)益發(fā)揮積極作用。

公司相對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面的獨(dú)立完整

公司自設(shè)立以來，嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，建立健全了公司的法人治理結(jié)構(gòu)，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面與控股股東之間相互獨(dú)立，具有完整的業(yè)務(wù)體系及面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能力，具有獨(dú)立完整的供應(yīng)、生產(chǎn)和銷售系統(tǒng)。

公司控股股東嚴(yán)格按照《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《中小企業(yè)板上市公司控股股東、實際控制人行為指引》規(guī)范自身行為，履行義務(wù)，通過股東大會行使股東權(quán)利，未發(fā)生超越股東大會及董事會而直接干預(yù)公司經(jīng)營與決策的行為，不存在控股股東占用公司資金的現(xiàn)象，也不存在公司為控股股東及其子公司提供擔(dān)保的行為。

高級管理人員的考評及激勵情況

公司建立健全了高級管理人員績效考核制度，通過制定績效目標(biāo)和簽訂目標(biāo)責(zé)任書，使公司高級管理人員的工作績效和年終考核掛鉤。

? 2013年董事會會議數(shù)量

2013年度，公司董事會召開了6次會議。

? 獨(dú)立董事的董事會現(xiàn)場會議出場率

2013年度，公司獨(dú)立董事現(xiàn)場出席董事會的出場率為89%。