2、 公司治理方面

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

截止目前，公司現(xiàn)有總股本為456,840,000股，其中公司第一大股東為徐明波先生（公司董事長兼總經(jīng)理，發(fā)起人之一），持有本公司股份102974003股，持股比例為22.54%；公司第二大股東為新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司（新鄉(xiāng)市國資委獨(dú)資企業(yè)，為本公司發(fā)起人之一），持有本公司股份96643729股，持股比例為21.15%。徐明波先生和新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司同為公司控股股東。

按股份性質(zhì)進(jìn)行統(tǒng)計，截止目前公司限售流通股持股比例為17.37%，全部為高管鎖定股；非限售流通股持股比例為82.63%。

公司治理亮點(diǎn)

在公司治理結(jié)構(gòu)層面，公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層“三會一層”的法人治理結(jié)構(gòu)，同時設(shè)有工會和職工代表大會的民主監(jiān)督結(jié)構(gòu),制定了三會議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。三會一層各司其職、規(guī)范運(yùn)作。董事會下設(shè)戰(zhàn)略與投資決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會并忠實履行職責(zé)，且制定了相應(yīng)的《董事會戰(zhàn)略與投資決策委員會工作細(xì)則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》、《董事會提名委員會工作細(xì)則》、《董事會審計委員會工作細(xì)則》等工作細(xì)則，以完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)董事會科學(xué)、高效、正確決策。上述治理結(jié)構(gòu)通過組織架構(gòu)及明確的職能分工進(jìn)行了固化。

公司一直嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)等的要求，不斷地完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部管理和控制制度，持續(xù)深入開展公司治理活動，以進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，提高了公司治理水平�！叭龝�”及董事會各專業(yè)委員會運(yùn)轉(zhuǎn)正常，董事、監(jiān)事、經(jīng)營管理人員勤勉履職，同時公司積極組織董事、監(jiān)事和高級管理人員參加深圳證券交易所、中國證券監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局組織的各項培訓(xùn)，提高規(guī)范運(yùn)作和規(guī)范管理意識，強(qiáng)化杜絕違規(guī)占用資金和違規(guī)擔(dān)保等行為的認(rèn)識，更好地履行規(guī)劃公司治理、保護(hù)投資者利益的工作職責(zé)。

在公司組織架構(gòu)方面，公司根據(jù)職責(zé)劃分結(jié)合公司實際情況，設(shè)立了技術(shù)中心、生產(chǎn)部、質(zhì)量保證部、市場營銷部、人力資源部、財務(wù)部、證券部、采購部、審計部等職能部門并制定了相應(yīng)的崗位職責(zé)。各職能部門分工明確、各負(fù)其責(zé)，相互協(xié)作、相互牽制、相互監(jiān)督，構(gòu)成一種相互配合、各展其能的現(xiàn)代企業(yè)管理體制，確保公司規(guī)范發(fā)展，切實保障股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。

公司內(nèi)部制訂了完善的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、采購、銷售等管理運(yùn)作程序和體系標(biāo)準(zhǔn)，使全體員工掌握內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等情況，明確權(quán)責(zé)分配，正確行使職權(quán)。公司對控股子公司的經(jīng)營、資金、人員、財務(wù)等重大方面，按照法律法規(guī)及其公司章程的規(guī)定，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹贫劝才怕男斜匾�的監(jiān)管。

2013年董事會會議數(shù)量

2013年公司召開了三次董事會會議。

獨(dú)立董事的董事會現(xiàn)場會議出場率

公司獨(dú)立董事盡職盡責(zé)，忠實履行職務(wù)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，對公司相關(guān)事項發(fā)表獨(dú)立意見，切實維護(hù)了公司和股東尤其是社會公眾股股東的利益。近幾年獨(dú)立董事出席現(xiàn)場會議的出場率為70%以上。