2、 公司治理方面

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

截止2013年底

公司治理亮點(diǎn)

南航根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，構(gòu)建了由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層等組成的公司治理體系，形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間相互配合、相互協(xié)調(diào)、相互制衡的運(yùn)行機(jī)制，形成了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)。

2013年，南航股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理層均按照《公司章程》賦予的職責(zé)，依法獨(dú)立運(yùn)作，履行各自的權(quán)利、義務(wù)，沒(méi)有違法、違規(guī)的情況發(fā)生。

南航股票在上海、香港、紐約三地上市，嚴(yán)格遵守境內(nèi)外《上市規(guī)則》。南航采納及實(shí)行《證券交易的標(biāo)準(zhǔn)守則》，以監(jiān)管董事及監(jiān)事之證券交易。2013年南航各董事及監(jiān)事均嚴(yán)格遵守《證券交易的標(biāo)準(zhǔn)守則》所訂的行為守則。

南航董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)等四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，各委員會(huì)根據(jù)各自的工作規(guī)則履行職責(zé)，對(duì)專業(yè)問(wèn)題進(jìn)行深入研究，并提出建議供董事會(huì)參考。

2013年董事會(huì)會(huì)議數(shù)量

2013年共召開(kāi)董事會(huì)33次（其中4次為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議）。

獨(dú)立董事的董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出場(chǎng)率

2013年，南航獨(dú)立董事均出席董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

注：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，委托出席亦視為出席。2013年南航獨(dú)立董事本人親自到場(chǎng)出席會(huì)議情況如下：5名獨(dú)立董事，4名均親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，1名獨(dú)立董事1次親自到場(chǎng)出席會(huì)議，1次通過(guò)電話會(huì)議形式出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，2次通過(guò)委托授權(quán)其他獨(dú)立董事出席會(huì)議。