2、 公司治理方面
公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況
公司治理亮點(diǎn)
我行公司治理組織架構(gòu)完整,制度體系較為完善,運(yùn)行機(jī)制規(guī)范有效,“三會一層”各治理主體之間分工明確,能夠發(fā)揮相應(yīng)的決策、監(jiān)督、執(zhí)行職責(zé)則,運(yùn)行狀況良好,保障了全行持續(xù)健康發(fā)展。
董事會依法規(guī)范運(yùn)作,積極履行職責(zé),加強(qiáng)戰(zhàn)略管理,加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,推動結(jié)構(gòu)效益型發(fā)展,加大風(fēng)險管理力度,深化投資者關(guān)系管理,不斷提升公司治理水平。2013年,董事會共召集股東大會1次,召開董事會會議6次,召開各專門委員會會議16次。董事會審議通過議案61項(xiàng),對涉及本行財務(wù)活動、風(fēng)險管理、內(nèi)控建設(shè)、關(guān)聯(lián)交易管理、機(jī)構(gòu)改革、債券發(fā)行、章程修訂等公司治理和經(jīng)營管理方面的重大議題及時作出決策,滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。
董事會深刻分析未來幾年可能面臨的外部環(huán)境,在凝聚各方智慧基礎(chǔ)上,研究制定本行2013-2016年發(fā)展規(guī)劃,為全行經(jīng)營發(fā)展指明努力方向和實(shí)現(xiàn)路徑。新規(guī)劃自2013年初經(jīng)董事會審議通過后執(zhí)行以來,在經(jīng)營管理層的有力執(zhí)行下,各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展策略和支持保障措施得到穩(wěn)步實(shí)施。
董事會積極履行本行資本管理的法定職責(zé),推動全行按步驟實(shí)施新資本協(xié)議和中國銀監(jiān)會新資本管理辦法各項(xiàng)內(nèi)容。在深入分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢、監(jiān)管要求和本行實(shí)際情況基礎(chǔ)上,組織制定本行2013-2018年資本規(guī)劃,明確本行資本管理目標(biāo)及達(dá)標(biāo)路線圖,進(jìn)一步強(qiáng)化資本管理導(dǎo)向作用。全行各項(xiàng)經(jīng)營活動以此為基礎(chǔ)有序展開,資本管理平臺建設(shè)按期進(jìn)行,經(jīng)濟(jì)資本管理的措施開始在全行推行,資源使用和配置效率得到進(jìn)一步提高。
監(jiān)事會按照法律法規(guī)和本行章程所賦予的職責(zé),認(rèn)真開展本行財務(wù)活動、風(fēng)險管理、內(nèi)部控制、董事會和高級管理層履職情況等方面的監(jiān)督檢查。2013年,監(jiān)事會共召開5次會議,審議通過監(jiān)事會工作報告、年度檢查調(diào)研計劃、財務(wù)報告、專項(xiàng)檢查報告、內(nèi)控評價報告、社會責(zé)任報告等17項(xiàng)議案。組織開展7項(xiàng)專題檢查和調(diào)研活動,與高級管理層、總行相關(guān)部門及部分分行進(jìn)行充分交流,深入了解情況,提出工作意見和建議,對本行加強(qiáng)管理、規(guī)范運(yùn)營起到有效的監(jiān)督和促進(jìn)作用。
2013年董事會會議數(shù)量
6次
獨(dú)立董事的董事會現(xiàn)場會議出場率
2013年董事會現(xiàn)場會議(2次)獨(dú)立董事出場率分別是:71.4%和100%。
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