公司治理方面

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

截至2013年末，公司總股本為165億股。其中，控股股東三峽集團(tuán)公司持股比例約為73.33%，其余26.67%為社會(huì)公眾股。

公司治理亮點(diǎn)

(1)規(guī)范公司治理框架，“三會(huì)一層”運(yùn)作規(guī)范高效

公司自上市之初就嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求建立健全了以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層“三會(huì)一層”為核心的公司法人治理結(jié)構(gòu)，并不斷完善�！叭龝�(huì)一層”按照各自權(quán)限和程序開展工作，各司其職、各負(fù)其責(zé)。股東大會(huì)的召集和召開嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》和《公司章程》等規(guī)定進(jìn)行，確保了所有股東特別是中小股東的平等地位，各類股東均充分行使合法權(quán)利；董事會(huì)按照職責(zé)分工，下設(shè)戰(zhàn)略與環(huán)境委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)等三個(gè)專門委員會(huì)研究和決策，獨(dú)立董事在各個(gè)專門委員會(huì)中擔(dān)任重要職務(wù)，為董事會(huì)科學(xué)決策提供專門知識(shí)支撐并發(fā)揮監(jiān)督作用，保障了董事會(huì)的高效規(guī)范運(yùn)作，促進(jìn)了公司治理的進(jìn)一步完善；監(jiān)事會(huì)通過列席董事會(huì)會(huì)議，定期聽取公司治理建議、規(guī)范運(yùn)作及經(jīng)營(yíng)管理情況等匯報(bào)，積極履行監(jiān)督職責(zé)，為公司持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航；經(jīng)營(yíng)層勤勉盡責(zé)，在股東大會(huì)、董事會(huì)的授權(quán)下開展各項(xiàng)工作，運(yùn)作精干高效。

（2）構(gòu)建基礎(chǔ)制度體系，嚴(yán)格公司內(nèi)部管控

公司按照規(guī)范治理的要求，圍繞“三會(huì)一層”的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，以《公司章程》為核心，先后建立健全了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》、《關(guān)聯(lián)交易制度》等24項(xiàng)基本管理制度，并密切跟蹤監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管規(guī)定，構(gòu)建制度建設(shè)的開發(fā)體系，不斷對(duì)各項(xiàng)制度進(jìn)行補(bǔ)充完善。通過建立健全各項(xiàng)制度并嚴(yán)格執(zhí)行，進(jìn)一步完善了公司治理制度管理體系，使得公司的各項(xiàng)行為有章必循、違章必究，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了良好的制度保障。上市以來來，公司未發(fā)生一起違規(guī)擔(dān)保、違規(guī)資金占用、委托理財(cái)?shù)冗`規(guī)行為，投資、募集資金使用和關(guān)聯(lián)交易等行為均符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，公司各項(xiàng)運(yùn)作規(guī)范良好。

（3）強(qiáng)化外部治理、兼顧相關(guān)方利益

公司與外部主要利益相關(guān)者建立了和諧發(fā)展、共同治理的良性治理關(guān)系。對(duì)于股東，公司通過信息披露、投資者關(guān)系管理，為股東提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的公司經(jīng)營(yíng)信息，并以優(yōu)良的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回饋股東，為股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值；對(duì)于債權(quán)人，公司通過提供定期財(cái)務(wù)報(bào)告、接待債權(quán)人來訪、跟蹤評(píng)級(jí)等方式，為債權(quán)人及時(shí)掌握公司經(jīng)營(yíng)信息提供便利，并按時(shí)還本付息，維護(hù)債權(quán)人利益；對(duì)于公司顧客，公司通過建立戰(zhàn)略合作關(guān)系、簽訂長(zhǎng)期銷售合同、及時(shí)聽取顧客對(duì)公司的意見，提高顧客滿意度，通過貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)與顧客的雙贏和共同發(fā)展；對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)，通過認(rèn)真接受行政監(jiān)管，及時(shí)、嚴(yán)格的貫徹落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管規(guī)定和要求，確保公司良性治理；對(duì)于社會(huì)，公司積極承擔(dān)、履行社會(huì)責(zé)任，為社會(huì)提供清潔能源。

（4）充分透明披露信息、股東利益至上

公司緊密圍繞“信息透明”這一宗旨，嚴(yán)格規(guī)范公司信息披露行為，使公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投融資活動(dòng)在市場(chǎng)監(jiān)管和股東面前做到信息更加真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的利益。同時(shí)，公司通過不斷建立健全信息披露相關(guān)制度，使公司各項(xiàng)信息披露行為有章可循；通過構(gòu)建具有公司特色的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息采集系統(tǒng)和信息披露管理系統(tǒng)，為公司重要信息及時(shí)、充分的披露提供了有力保障；通過建立信息披露聯(lián)絡(luò)人機(jī)制，明確了公司各部門、各生產(chǎn)單位和各所屬公司對(duì)重大事項(xiàng)的報(bào)告程序及信息披露責(zé)任人、信息聯(lián)絡(luò)員等相關(guān)人員的責(zé)任與義務(wù)，保證了溝通渠道暢通；通過實(shí)施信息披露聯(lián)絡(luò)單制度，對(duì)可能需要進(jìn)行信息披露的事項(xiàng)，由董事會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)索取或各部門、各單位主動(dòng)報(bào)送，使公司須披露的各項(xiàng)重大信息能夠及時(shí)、合規(guī)披露。以上措施的有效實(shí)行，使得信息披露管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)良好，信息披露做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，切實(shí)維護(hù)了全體股東的共同利益，贏得了監(jiān)管機(jī)構(gòu)和廣大投資者的信任，提升了公司誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、信息透明的良好資本市場(chǎng)形象。

（5）落實(shí)權(quán)益保護(hù)、尊重中小投資者利益

為切實(shí)維護(hù)和保護(hù)中小股東利益，公司自成立以來就高度重視投資者關(guān)系管理，將其視為聯(lián)系投資者的重要平臺(tái)，最大限度的發(fā)揮中小股東參與公司治理的積極性，從而為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。十年來，公司堅(jiān)持以《投資者關(guān)系管理制度》為基礎(chǔ)，明確了辦事機(jī)構(gòu)，構(gòu)建了股東聯(lián)絡(luò)機(jī)制，規(guī)范了公眾投資者接待、咨詢解答以及對(duì)外發(fā)言和媒體采訪等相關(guān)事項(xiàng)，不定期安排投資者到公司進(jìn)行參觀，建立網(wǎng)站等溝通渠道，充分保證了中小投資者的知情權(quán)和建議權(quán)

2013年董事會(huì)會(huì)議數(shù)量

2013年共召開董事會(huì)3次

獨(dú)立董事的董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出場(chǎng)率

2013年召開現(xiàn)場(chǎng)董事會(huì)1次，獨(dú)立董事出場(chǎng)率為100%