2、 公司治理方面

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

截至2013年底，京東方股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖所示：

公司治理亮點

2013年，京東方進行了董事會、監(jiān)事會換屆選舉，成立了新一屆董事會和監(jiān)事會，并由董事會選聘了公司新一屆高級管理人員。同時，對公司章程及股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則中涉及董事、非職工監(jiān)事候選人的提名、資格審查、名單審議、最終表決等事項進行了梳理和修訂，進一步規(guī)范了公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的流程，增強了董事會、監(jiān)事會換屆選舉的市場化和透明度。公司高度重視保護中小投資者的權(quán)利，積極為中小股東參加股東大會提供包括網(wǎng)絡(luò)投票在內(nèi)的便利條件。2013年，自然人股東參加股東大會的積極性較往年顯著提高。

京東方根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理準則》以及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合中國證監(jiān)會和北京證監(jiān)局的監(jiān)管要求以及公司的實際情況，對《公司章程》以及《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》中提議召開臨時股東大會的獨董人數(shù)，董事、非職工代表監(jiān)事的提名，特殊情況下臨時董事會的召開，以及監(jiān)事會的組成等進行修改，完善了股東大會、董事會和監(jiān)事會制度。將董事會執(zhí)行委員會更名為董事會戰(zhàn)略委員會，并制定了《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》。

2013年，董事會就公司定期報告、年度決算及事業(yè)計劃、利潤分配、內(nèi)控規(guī)范實施、審計機構(gòu)聘任、制度修訂、董事薪酬、對董事長年度授權(quán)、對外投資、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、董事會換屆選舉以及非公開發(fā)行A股股票等事項進行了審議，充分保證了其對公司重大事項的戰(zhàn)略決策及公司發(fā)展目標的長遠規(guī)劃。其中，關(guān)聯(lián)交易事項均經(jīng)過獨立董事事前認可并出具了獨立意見，保證了公司關(guān)聯(lián)交易的公允。獨立董事對公司關(guān)聯(lián)方資金占用情況及對外擔保事項進行了核查并出具了獨立意見，確保了公司資金的規(guī)范使用及資產(chǎn)安全。

2013年公司監(jiān)事會共召開6次會議，對公司定期報告進行了審議，確保了公司定期報告的準確、完整、合規(guī)，同時審議了監(jiān)事會換屆選舉的事項。

2013年公司共召開4次股東大會，參會股東代表股份占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例分別為13.31%、9.00%、26.02%、30.77%，股東參與股東大會的積極性較去年有大幅提升。其中，提供網(wǎng)絡(luò)投票方式召開的股東大會占比50%，為中小股東參加股東大會提供了便利。股東大會審議了公司董事會及監(jiān)事會的工作報告，通過了公司2012年年度報告、2012年度財務(wù)決算、2013年度事業(yè)計劃、董事會換屆選舉、監(jiān)事會換屆選舉以及非公開發(fā)行A股股票等事項，并以特別決議的方式審議通過了《公司章程》修訂案，確保了公司股東大會的法定職權(quán)。

2013年董事會會議數(shù)量

2013年，公司共召開董事會會議12次，其中現(xiàn)場會議5次，通訊方式的會議7次。

獨立董事的董事會現(xiàn)場會議出場率

2013年，京東方共召開董事會現(xiàn)場會議5次，公司共4名獨立董事，其中1名獨立董事因工作原因不能親自出席會議，書面委托另外一名獨立董事代為出席現(xiàn)場會議1次。獨立董事的董事會現(xiàn)場會議出場率為：95%。