2、公司治理方面

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

公司治理亮點(diǎn)

公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不斷提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。公司治理情況符合國(guó)家法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求。

公司的治理結(jié)構(gòu)由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層組成。董事會(huì)（含董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)）、監(jiān)事會(huì)共同對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員向董事會(huì)負(fù)責(zé)。股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別按其職責(zé)行使重大決策的表決權(quán)、經(jīng)營(yíng)決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)，形成了科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。確保了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)合法運(yùn)作、科學(xué)決策。

具體而言，股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東大會(huì)能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東充分行使自己的權(quán)利。董事會(huì)是公司的常設(shè)決策機(jī)構(gòu)，由成員9人組成，其中獨(dú)立董事3人。董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行股東大會(huì)的決議等職權(quán)。董事會(huì)下設(shè)五個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)：即戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、定價(jià)委員會(huì)和提名委員會(huì)。公司所選聘的3位獨(dú)立董事具有深厚的農(nóng)藥、化工、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、證券等專(zhuān)業(yè)知識(shí)背景，是行業(yè)內(nèi)的專(zhuān)家。各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)依據(jù)相應(yīng)的工作細(xì)則分別承擔(dān)公司相關(guān)事項(xiàng)討論與決策的職能，提高了公司董事會(huì)運(yùn)作效率,健全公司的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，形成了科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制，有效地維護(hù)了廣大投資者利益。2013年，公司三會(huì)運(yùn)作規(guī)范，董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)工作細(xì)則規(guī)定，定期召開(kāi)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，由成員5人組成，其中職工代表監(jiān)事2名。行使檢查公司財(cái)務(wù)、對(duì)董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督等職權(quán)。經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作和企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行，向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

公司已經(jīng)建立了一套符合公司治理要求、行之有效的內(nèi)部控制制度體系。這些制度涵蓋公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的各層面和各環(huán)節(jié)，確保了各項(xiàng)工作都有章可循，從而有效防范了各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)健康有序的運(yùn)行提供了有力保障。

同時(shí)，公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)上完全分開(kāi)，并具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力。

1、業(yè)務(wù)方面：公司業(yè)務(wù)獨(dú)立，擁有獨(dú)立完整的供應(yīng)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售系統(tǒng)，具有自主經(jīng)營(yíng)能力，自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。

2、人員方面：公司在勞動(dòng)、人事及工資管理等方面完全獨(dú)立于控股股東。公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，通過(guò)合法程序選舉或聘任，不存在控股股東不按照合法程序干預(yù)公司人事任免的情況。公司高級(jí)管理人員沒(méi)有在上市公司與控股股東中雙重任職情況，且均在本公司領(lǐng)取薪酬。

3、資產(chǎn)方面：公司與控股股東產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰，公司的資產(chǎn)完全獨(dú)立于控股股東。本公司對(duì)其資產(chǎn)具有完全的控制和支配權(quán)，不存在其資產(chǎn)、資金被控股股東占有而損害公司利益的情況。

4、機(jī)構(gòu)方面：公司設(shè)立了完全獨(dú)立于控股股東的組織機(jī)構(gòu)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)行，與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)之間沒(méi)有上下級(jí)隸屬關(guān)系，控股股東沒(méi)有干預(yù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況。

5、財(cái)務(wù)方面：公司具備獨(dú)立財(cái)務(wù)部門(mén)、獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系，具有規(guī)范、獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度，獨(dú)立的銀行賬戶(hù)，并獨(dú)立依法納稅。

2013年董事會(huì)會(huì)議數(shù)量

四次。

獨(dú)立董事的董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出場(chǎng)率

100%。