一、股東回報(bào)方面

1、最近3年現(xiàn)金分紅情況，分別占當(dāng)年凈利潤(rùn)比例

2011年度：公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1,784,428,782.88元，經(jīng)公司2011年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，以2011年12月31日總股本5，600，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金紅利840,000,000元�，F(xiàn)金分紅金額占當(dāng)年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為47.07%。

2012年度：公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1,615,680,830.05元，經(jīng)公司2012年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，以2012年12月31日總股本5，600，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金紅利840,000,000元。現(xiàn)金分紅金額占當(dāng)年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為51.99%。

2013年度：公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2,211,709,350.41元，以2013年12月31日總股本5,600,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金紅利840,000,000元。現(xiàn)金分紅金額占當(dāng)年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為37.98%。

公司利潤(rùn)分配政策特別是現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況符合證券行業(yè)有關(guān)規(guī)定，符合公司《章程》的規(guī)定，符合公司股東大會(huì)決議要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和分紅比例明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制完備，獨(dú)立董事盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，中小股東具有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，充分維護(hù)了中小股東的合法權(quán)益。公司利潤(rùn)分配政策調(diào)整或變更的條件和程序合規(guī)、透明。

2、最近3年股價(jià)漲跌幅

2010年12月31日，上證綜指收盤于2808.08點(diǎn)，2013年12月31日，上證綜指收盤于2115.98點(diǎn)，最近3年上證綜指下跌了24.65%。受股票市場(chǎng)總體走勢(shì)等因素影響，最近3年公司股價(jià)走勢(shì)亦呈現(xiàn)震蕩下行趨勢(shì)，下跌了34.69%。

3、未來(lái)3年現(xiàn)金分紅計(jì)劃

為進(jìn)一步增強(qiáng)回報(bào)股東意識(shí)，完善公司利潤(rùn)分配制度，為股東提供持續(xù)、合理、穩(wěn)定的投資回報(bào)，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，在充分考慮行業(yè)特點(diǎn)、公司實(shí)際情況以及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略需要的基礎(chǔ)上，制定了《未來(lái)三年（2014年-2016年）股東回報(bào)規(guī)劃》并經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。

公司嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求以及公司《章程》的規(guī)定，重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)，兼顧公司發(fā)展戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展需要，實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的股利分配方式，充分考慮和聽取股東特別是中小股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)。

未來(lái)三年(2014年-2016年)公司利潤(rùn)分配規(guī)劃如下：

（1）、公司可以采用現(xiàn)金、股票以及現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，除公司在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)計(jì)劃進(jìn)行重大投資或重大現(xiàn)金支出等可能導(dǎo)致公司不符合凈資本監(jiān)管要求的特殊情況外，公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利；

（2）、公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；

（3）、經(jīng)公司董事會(huì)提議，股東大會(huì)批準(zhǔn)，也可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；

（4）、公司根據(jù)年度盈利情況及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模合理的前提下，可以采取股票方式分配股利。