二、公司治理方面

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況（截止日期：2014年6月30日）

公司治理亮點(diǎn)

1.治理結(jié)構(gòu)合理。公司依法建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使職權(quán)，決定公司重大事項(xiàng)。董事會(huì)的主要職責(zé)是在公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理架構(gòu)、投資及融資、計(jì)劃、財(cái)務(wù)監(jiān)控等方面按照股東大會(huì)的授權(quán)行使管理決策權(quán)。公司董事長(zhǎng)與總裁分別由不同人士擔(dān)任，并有明確分工。董事長(zhǎng)主持董事會(huì)的工作，檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。公司總裁負(fù)責(zé)管理運(yùn)作和統(tǒng)籌公司業(yè)務(wù)、執(zhí)行董事會(huì)所制訂之策略以及做出日常決策。

2.治理理念科學(xué)。公司一直致力于提升企業(yè)管治的水平，視企業(yè)管治為公司價(jià)值創(chuàng)造的一部分，以反映公司全體董事及高級(jí)管理人員竭力遵守企業(yè)管治的承諾，保持對(duì)公司股東的透明度及問責(zé)制，為公司全體股東謀求最大利益價(jià)值。

3.治理機(jī)制健全。本公司有關(guān)公司治理的文件包括《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)工作條例》、《總裁工作條例》等。力求達(dá)到最高企業(yè)管治水平，本公司董事會(huì)設(shè)立了五個(gè)專門委員會(huì)分別是：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)與審核委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。

4.內(nèi)部控制有效。公司堅(jiān)持做好內(nèi)部控制，同時(shí)對(duì)外披露《東方電氣股份有限公司年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了《東方電氣股份有限公司年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。并且對(duì)年報(bào)等事項(xiàng)頒布《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

2013年董事會(huì)會(huì)議數(shù)量

公司共召開了6 次董事會(huì)會(huì)議。

獨(dú)立董事的董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出場(chǎng)率