二、公司治理方面

1、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

（1）2013年股權(quán)結(jié)構(gòu)情況表

（2）2013年度前十名股東持股情況

（3）2013年公司產(chǎn)權(quán)控制圖

2、公司治理亮點(diǎn)

（1）規(guī)范且靈活的決策程序

公司謹(jǐn)守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)，嚴(yán)格遵循中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露事務(wù)管理制度》等部門規(guī)章和業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，制訂了完善的公司治理各項(xiàng)制度。與控股股東在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、人員和財(cái)務(wù)方面嚴(yán)格做到五獨(dú)立原則，公司獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層依法依規(guī)認(rèn)真履行各自職責(zé)，形成了權(quán)責(zé)清晰、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡、行為規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制。公司監(jiān)事會(huì)積極開展公司治理各層面的監(jiān)督工作，保證上市公司運(yùn)行的規(guī)范性。公司獨(dú)立董事嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、公司各項(xiàng)規(guī)章制度，恪守誠信和勤勉的職業(yè)操守，始終關(guān)注和維護(hù)全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。

同時(shí)，公司也具備一套靈活高效的運(yùn)行程序。在日常工作中，公司的各個(gè)部門各司其職，相互協(xié)調(diào)，有序開展日常管理工作；在重大事項(xiàng)的決策與執(zhí)行過程中，公司通過組建專項(xiàng)工作小組，由公司最高領(lǐng)導(dǎo)人直接負(fù)責(zé)，各部門抽調(diào)人手，整合一個(gè)專項(xiàng)工作執(zhí)行小組，高效穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作。在歷次面臨重大項(xiàng)目時(shí)，公司都能迅速的組建一支專項(xiàng)小組。專項(xiàng)小組精準(zhǔn)把握行業(yè)前景、政策導(dǎo)向及市場熱點(diǎn)的趨勢走向，同時(shí)結(jié)合對(duì)公司自身經(jīng)營狀的深刻的認(rèn)識(shí)，立足于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，抓住市場有利時(shí)機(jī)，以開拓探索的創(chuàng)新精神，一次又一次的解決了各種難題，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了有力的保障。

（2）開拓創(chuàng)新的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)

經(jīng)過十幾年的探索和積累，公司已擁有一個(gè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)走勢都具備精準(zhǔn)判斷和創(chuàng)新型思維能力的上層管理團(tuán)隊(duì)；同時(shí)在項(xiàng)目管理、內(nèi)控監(jiān)督層面也打造了一支具有豐富經(jīng)驗(yàn)的中層管理隊(duì)伍。

現(xiàn)階段，根據(jù)新發(fā)展的需求，公司董事會(huì)把創(chuàng)新提煉為七個(gè)方面：理念創(chuàng)新、思路創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新。公司自上而下切實(shí)貫徹創(chuàng)新理念，把探索創(chuàng)新放在推動(dòng)發(fā)展的戰(zhàn)略高度。公司決策管理團(tuán)隊(duì)積極適應(yīng)形勢發(fā)展變化，著力加強(qiáng)創(chuàng)新的頂層設(shè)計(jì)；公司執(zhí)行團(tuán)隊(duì)則不斷豐富創(chuàng)新的內(nèi)涵，積極探索實(shí)踐新路徑、新方法。由此，公司上下緊密聯(lián)合，相互配合，在公司內(nèi)部形成了一個(gè)良好的創(chuàng)新有機(jī)整體，對(duì)于引領(lǐng)和促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

3、2013年董事會(huì)會(huì)議數(shù)量

2013年全年，公司召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議至第二十三次會(huì)議共計(jì)5次會(huì)議。詳見下表：

4、獨(dú)立董事的董事會(huì)現(xiàn)場會(huì)議出場率

2013年，公司以現(xiàn)場方式召開董事會(huì)兩次，獨(dú)立董事親自出場率為80%，以委托方式出席會(huì)議占20%。