2、 公司治理方面

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

截至2013年12月31日，本公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

公司治理亮點(diǎn)

1. 持續(xù)加強(qiáng)公司治理制度體系建設(shè)

公司已建立起完備的公司治理制度體系，涵蓋27項(xiàng)關(guān)于公司治理、運(yùn)作、管理的基本制度，主要包括：公司章程，股東大會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)及其專業(yè)委員會(huì)議事規(guī)則，監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，總經(jīng)理工作細(xì)則，獨(dú)立董事相關(guān)工作制度，董事會(huì)秘書工作細(xì)則，信息披露管理制度，投資者關(guān)系管理制度，關(guān)聯(lián)交易管理制度，募集資金管理制度，對(duì)外擔(dān)保管理制度，關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度，重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度，年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度，內(nèi)幕信息知情人登記備案制度等。公司在制度范圍內(nèi)規(guī)范運(yùn)作，通過(guò)良好的治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)全體股東的利益。

2. 經(jīng)理層、治理層積極履職，充分維護(hù)中小股東權(quán)益

（1）股東大會(huì)

公司嚴(yán)格按照《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的要求召集、召開股東大會(huì)。歷次會(huì)議的通知時(shí)間、授權(quán)委托事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)提案審議符合程序，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員積極聽取參會(huì)股東的意見和建議，認(rèn)真負(fù)責(zé)地回答股東提問(wèn)，確保中小股東的話語(yǔ)權(quán)，積極維護(hù)全體股東的共同利益。

（2）董事會(huì)

公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的要求開展工作。2013年，公司董事會(huì)積極履職，共召開14次會(huì)議，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議11次。截至2013年末，公司董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事5人，超過(guò)全體董事人數(shù)的三分之一。報(bào)告期內(nèi)，全體董事勤勉盡責(zé)，積極履職。各位董事充分運(yùn)用其專業(yè)優(yōu)勢(shì)，對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行審慎決策，在公司重大決策以及投資方面發(fā)揮了重要作用。公司積極為獨(dú)立董事充分履責(zé)創(chuàng)造良好條件。公司獨(dú)立董事充分維護(hù)中小股東利益，對(duì)重大事項(xiàng)均發(fā)表了獨(dú)立客觀的獨(dú)立意見。除日常溝通外，公司獨(dú)立董事赴公司募集資金投資項(xiàng)目及其他重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，深入了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況。

公司董事會(huì)共設(shè)立了三個(gè)下屬委員會(huì)，分別為人事薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)，各委員會(huì)委員積極履責(zé)，在公司人事薪酬、財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制、公司戰(zhàn)略等方面提出了寶貴的意見和建議，不斷促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

（3）監(jiān)事會(huì)

公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求開展工作。2013年，監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事2人。公司共召開6次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，歷次董事會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)規(guī)定。全體監(jiān)事積極履職，對(duì)監(jiān)督公司規(guī)范運(yùn)作及董事、高級(jí)管理人員行為發(fā)揮了積極的作用。

（4）經(jīng)理層運(yùn)作情況

公司經(jīng)理層根據(jù)公司《章程》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》及其他有關(guān)規(guī)定認(rèn)真做好公司經(jīng)營(yíng)管理工作，在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行審慎決策，組織實(shí)施股東大會(huì)、董事會(huì)決議，并向董事會(huì)匯報(bào)工作。

3. 持續(xù)保持上市公司獨(dú)立性

公司在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人員、組織方面獨(dú)立于控股股東。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于控股股東規(guī)范運(yùn)作�？毓晒蓶|嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利。公司各項(xiàng)重大決策均由股東大會(huì)和董事會(huì)依法作出，控股股東未直接或間接干預(yù)公司的決策，未直接或間接干預(yù)公司依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未發(fā)生損害公司及其他股東權(quán)益的行為。

4. 加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范公司治理行為

報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制管理體系，并根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、五部委的要求，聘請(qǐng)專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進(jìn)行審計(jì)，并針對(duì)可能存在的問(wèn)題加以改進(jìn)。公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，規(guī)范使用募集資金、及時(shí)修訂內(nèi)部管理制度、加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，在所有重大方面保證公司內(nèi)部控制的有效性，基本保證公司風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

2013年董事會(huì)會(huì)議數(shù)量

2013年公司召開董事會(huì)會(huì)議14次，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議11次，通訊方式召開會(huì)議3次。

獨(dú)立董事的董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出場(chǎng)率

公司全體獨(dú)立董事通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和委托方式出席全部會(huì)議，出席率100%。