2、公司治理方面

●公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

截至2014年6月30日，發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)關(guān)系如下：

●公司治理亮點(diǎn)

公司法人治理結(jié)構(gòu)規(guī)范、運(yùn)行有效。設(shè)有股東大會、董事會、監(jiān)事會。公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求召集、召開股東大會，并聘請律師事務(wù)所的專業(yè)律師，邀請媒體對股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序和會議所通過的決議進(jìn)行見證，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

公司董事會、監(jiān)事會會議嚴(yán)格按照法定程序組織和召開。形成了決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)與經(jīng)營管理層之間的權(quán)責(zé)分明、各司其職、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。

公司雖為國有控股公司，但本著為股東負(fù)責(zé)的理念，廣納人才，積極吸收外部董事，為公司的發(fā)展建言獻(xiàn)策。第五屆董事會由十一名董事組成，公司內(nèi)部董事、外部董事、獨(dú)立董事的比例為6:1:4。其中外部董事一人，由公司第二大股東——四川產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展投資資金有限公司推薦，為投融資管理方面的專業(yè)人才，有著豐富扎實(shí)的金融專業(yè)背景；獨(dú)立董事四人，超過了證監(jiān)會對上市公司獨(dú)立董事占董事會人數(shù)三分之一的規(guī)定，公司獨(dú)立董事分別為會計、橋梁工程、企業(yè)管理、法律方面的學(xué)術(shù)專家。外部董事與獨(dú)立董事的選聘亦是從公司的實(shí)際需要出發(fā)，站在為公司發(fā)展提供專業(yè)支持的角度所作出的考慮。外部董事和獨(dú)立董事為公司的發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，在對外投資、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等重大事項方面提出了寶貴的意見和建議。董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及審計委員會四個專門委員會，除戰(zhàn)略委員會外，各專業(yè)委員會召集人全部由獨(dú)立董事?lián)�任。公司充分發(fā)揮專門委員會的作用，凡是需要專門委員會審議的事項，公司均召開相關(guān)會議，認(rèn)真討論研究，在形成決議后提交董事會審議。

公司第五屆監(jiān)事會由七名監(jiān)事組成，其中有兩名監(jiān)事由省國資委監(jiān)事會委派，旨在加強(qiáng)對公司的外部監(jiān)督，更好地為廣大股東負(fù)責(zé)；職工監(jiān)事三人，超過監(jiān)事會總?cè)藬?shù)的三分之一，符合法律、法規(guī)要求。各位監(jiān)事嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定和要求履行自己的職責(zé)，對公司財務(wù)及公司董事、高級管理人員的履職情況進(jìn)行有效的監(jiān)督。

●2013年董事會情況

獨(dú)立董事出席會議情況