2、公司治理方面

㈠公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

錦富新材2014年8月31日股權(quán)結(jié)構(gòu)

㈡公司治理亮點

作為江蘇省上市公司內(nèi)控試點單位，公司根據(jù)中國證監(jiān)會、江蘇省證監(jiān)局出具的相關(guān)文件要求，結(jié)合公司所處行業(yè)的特點、業(yè)務(wù)性質(zhì)、內(nèi)控基礎(chǔ)等實際情況，制定了科學(xué)、規(guī)范、合理的公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案。

公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，建立了符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的法人治理結(jié)構(gòu)，設(shè)立了股東大會、董事會和監(jiān)事會，并制定了各自的議事規(guī)則。

公司董事會設(shè)有戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會等4個專門委員會，并建立了相應(yīng)的工作制度。公司董事會共有9名董事，其中四名內(nèi)部董事，兩名外部董事，三名獨立董事，公司建立了獨立董事制度。上述機構(gòu)及職位的設(shè)立及相應(yīng)工作制度的建立，保證了董事會決策的客觀性和科學(xué)性。

公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，并建立了相應(yīng)的工作制度，以保證經(jīng)營層經(jīng)營行為的合規(guī)及保證必要的營運效率。

公司內(nèi)設(shè)市場部、營運部（下設(shè)企劃辦、品質(zhì)部和生產(chǎn)營運部）、供應(yīng)鏈管理中心、研發(fā)中心、人事行政部、投資管理部、財務(wù)部、證券部、法務(wù)部、內(nèi)部審計部以及15家控股子公司。

公司實施內(nèi)控自我評價制度。內(nèi)部控制自我評價是內(nèi)部控制建設(shè)的重要組成部分，公司制定公司自身適用的內(nèi)部控制評價辦法，分析評價內(nèi)部控制發(fā)現(xiàn)的缺陷，組織調(diào)查內(nèi)部控制缺陷責(zé)任，制訂內(nèi)部控制缺陷整改措施并監(jiān)督落實。

㈢2013年董事會會議數(shù)量

2013年度公司共召開董事會14次。

㈣獨立董事的董事會現(xiàn)場會議出場率

公司共有三名獨立董事，其中：劉駿民獨立董事董事會現(xiàn)場會議出席率100%；郭長兵獨立董事董事會現(xiàn)場會議出席率100%；張玉臣獨立董事董事會現(xiàn)場會議出席率100%。