2、 公司治理方面

? 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況: 無限售條件流通股 100%

? 公司治理亮點(diǎn)：

公司注重不斷完善治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，保障所有股東享有法律、法規(guī)、規(guī)章等所規(guī)定的各項(xiàng)合法權(quán)益。股東大會(huì)是長(zhǎng)園集團(tuán)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。公司依據(jù)《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》，依法召集、召開股東大會(huì)，平等對(duì)待公司所有股東，保障股東能夠充分行使自己的權(quán)力。并對(duì)于公司重大事項(xiàng)的表決，進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)投票，保證每一位股東能以最便捷、最有效的方式，行使自己的權(quán)力。

為了保證公司的獨(dú)立性，長(zhǎng)園集團(tuán)建立了相關(guān)機(jī)制，有效保證了公司與控股股東之間實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。目前，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)均獨(dú)立運(yùn)作。

長(zhǎng)園集團(tuán)設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)職責(zé)清晰,全體董事根據(jù)公司和全體股東利益最大化的原則，忠實(shí)、誠信、勤勉地履行職責(zé)。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略決策、薪酬與考核、審計(jì)等專門委員會(huì)，并制訂了相應(yīng)的工作細(xì)則。公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。全體監(jiān)事切實(shí)履行職責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事和高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督，向全體股東負(fù)責(zé)，有效維護(hù)了公司及股東合法權(quán)益。

公司根據(jù)公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等制度要求，已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度,包括財(cái)務(wù)管理、重大投資決策、關(guān)聯(lián)交易決策、信息披露管理制度等。根據(jù)《長(zhǎng)園集團(tuán)內(nèi)控實(shí)施工作方案》中規(guī)定的安排，集團(tuán)內(nèi)審部會(huì)同相關(guān)部門在2013年對(duì)集團(tuán)內(nèi)部13家主要控股子公司的主要業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制有效性進(jìn)行自查，并對(duì)在去年內(nèi)控自查階段發(fā)現(xiàn)的主要問題的整改情況進(jìn)行了跟蹤檢查。根據(jù)公司內(nèi)控自我評(píng)價(jià)結(jié)果，公司已經(jīng)根據(jù)《內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)。公司對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的子公司與業(yè)務(wù)均已建立了內(nèi)部控制，并且得到了有效的執(zhí)行。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整。公司會(huì)不斷完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，確保內(nèi)控體系能夠得到有效執(zhí)行，強(qiáng)化內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，促進(jìn)公司健康、可持續(xù)發(fā)展。

自上市以來，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)“三會(huì)”運(yùn)作不斷規(guī)范，制度不斷健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的內(nèi)部管理和控制制度體系，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平，提高公司質(zhì)量。從董事會(huì)經(jīng)營決策，經(jīng)理層日常管理，與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)實(shí)行“五分開”，與控股股東的關(guān)聯(lián)交易行為，募集資金的使用，公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范，直至信息披露等各個(gè)環(huán)節(jié)，公司嚴(yán)格遵守相關(guān)制度，認(rèn)真貫徹證券市場(chǎng)公開、公平、公正的原則，公平對(duì)待所有股東，切實(shí)保障全體股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。

公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所上市公司信息披露事務(wù)管理制度指引》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定了《公司信息披露管理制度》、《全資及控股子公司重要信息報(bào)備制度》，有效規(guī)范公司信息披露行為，確保信息披露的公平性，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。2013年上半年，公司對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行了一次“內(nèi)幕交易防控內(nèi)部培訓(xùn)”，要求各位內(nèi)幕信息知情人必須嚴(yán)格履行保密義務(wù)，在信息公開披露以前，采取必要的措施將信息的知情者控制在最小的范圍內(nèi)。公司通過上交所“e互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”，不斷完善與投資者的溝通工作，妥善接待投資者的咨詢和來訪。依法履行信息披露義務(wù)，確保信息披露真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)維護(hù)全體股東利益。

? 2013年董事會(huì)會(huì)議數(shù)量：2013年董事會(huì)會(huì)議數(shù)量8次

? 獨(dú)立董事的董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出場(chǎng)率