2、 公司治理方面
公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況
總股本4,557,311,768股,全部為A股流通股。公司控股股東為中國(guó)泛海控股集團(tuán)有限公司,持股總數(shù)3,357,159,952股,占比73.67%。
公司治理亮點(diǎn)
1、治理架構(gòu)
泛海控股嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,建立起規(guī)范的治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,形成了科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)“三會(huì)”運(yùn)作規(guī)范,各司其職行使決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu),依法行使公司經(jīng)營(yíng)方針、籌資、投資、利潤(rùn)分配等重大事項(xiàng)的表決權(quán)。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),依法行使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)。董事會(huì)成員的遴選嚴(yán)格依據(jù)證監(jiān)會(huì)對(duì)資質(zhì)的基本標(biāo)準(zhǔn)。董事會(huì)15名董事中,有5名獨(dú)立董事。董事長(zhǎng)不兼任行政管理職務(wù)。董事會(huì)建立了戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)以及薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。董事會(huì)審議通過(guò)泛?毓赡甓绕髽I(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告,并對(duì)公司企業(yè)社會(huì)責(zé)任的履行情況進(jìn)行監(jiān)督。
2013年,公司共組織籌辦了7次股東大會(huì)(包括年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)),18次董事會(huì)會(huì)議(含臨時(shí)會(huì)議),16次監(jiān)事會(huì)會(huì)議(含1次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議)!叭龝(huì)”運(yùn)作正常、有序,會(huì)議形成的各項(xiàng)決議均得到有效貫徹落實(shí)。
公司嚴(yán)格遵循信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平原則,履行上市公司向投資者披露信息的義務(wù),并積極加強(qiáng)與投資者溝通,及時(shí)有效傳遞公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況。2013年,公司披露定期報(bào)告和各種臨時(shí)公告合計(jì)數(shù)量101份,信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,未出現(xiàn)重大補(bǔ)充、更正,滿(mǎn)足了投資者了解公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作狀況的訴求。
2、企業(yè)社會(huì)責(zé)任體系
公司致力于社會(huì)責(zé)任與經(jīng)濟(jì)價(jià)值的統(tǒng)一。公司的企業(yè)宗旨、理念、價(jià)值觀都體現(xiàn)了這一理念。
公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展有賴(lài)于政府、股東、債權(quán)人、客戶(hù)、員工、供應(yīng)商等利益相關(guān)方的參與和支持。公司重視并積極回應(yīng)各利益相關(guān)方訴求,并將其融入公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理
公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)需依托穩(wěn)健的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理。2013年,公司著力于內(nèi)部控制、全面風(fēng)險(xiǎn)管理及普法教育,進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力,確保公司快速平穩(wěn)發(fā)展。將風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)控意識(shí)放到工作的第一位,既是證監(jiān)局對(duì)上市公司的要求,也是公司內(nèi)在管理的需要。
(1)內(nèi)部控制
2013年,集團(tuán)及十三家所屬公司內(nèi)控工作進(jìn)入全面實(shí)施與優(yōu)化階段,對(duì)業(yè)務(wù)流程和制度進(jìn)行不斷梳理,以滿(mǎn)足內(nèi)控管理及風(fēng)險(xiǎn)控制的要求。公司編制《修訂及新增制度、流程匯總表》,按季度匯總各公司流程及制度的更新情況,并密切跟蹤各公司內(nèi)控規(guī)范進(jìn)展,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)溝通。截止2013年12月底,各公司共新增流程及制度83項(xiàng),修訂流程及制度69項(xiàng)。
同時(shí),為強(qiáng)化對(duì)控股子公司的內(nèi)部控制管理,2013年公司著手構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)控制總監(jiān)委派制和報(bào)告制。目前,所屬公司均已配置風(fēng)險(xiǎn)控制人員,其中部分所屬公司由公司統(tǒng)一委派了風(fēng)險(xiǎn)控制總監(jiān),加強(qiáng)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
(2)全面風(fēng)險(xiǎn)管理
公司實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度。報(bào)告期內(nèi),公司通過(guò)《集團(tuán)2012年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》對(duì)集團(tuán)2012年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行總結(jié),要求各所屬公司增加重要風(fēng)險(xiǎn)清單臺(tái)賬。2013年8月,公司完成《集團(tuán)2013年上半年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》編制,整理、篩選出61項(xiàng)集團(tuán)系統(tǒng)重要風(fēng)險(xiǎn)事件,在清單中列項(xiàng),初步形成了風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)臺(tái)賬式管理。
(3)普法教育
為加強(qiáng)員工日常工作的法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),2013年,公司成立了以總裁為組長(zhǎng)的普法宣傳工作小組,通過(guò)在公司網(wǎng)站、OA平臺(tái)開(kāi)辦法制專(zhuān)題宣傳法規(guī)、在新員工培訓(xùn)融入普法內(nèi)容、成立“法律咨詢(xún)小組”提供專(zhuān)門(mén)的法規(guī)咨詢(xún)服務(wù)以及開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)等方式,面向全體員工開(kāi)展普法宣傳活動(dòng)。年內(nèi),公司共舉辦了6次法律系列培訓(xùn),進(jìn)一步提高了員工的法律意識(shí),將學(xué)法、守法、用法融入公司的企業(yè)文化中。
(4)內(nèi)部審計(jì)
2013年,公司對(duì)所屬公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查,開(kāi)展了對(duì)下屬北京星火房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、浙江泛海控股投資有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江公司”)、泛?毓杉瘓F(tuán)青島有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“青島公司”)、武漢公司的綜合審計(jì)工作,泛海物業(yè)管理有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“物管公司”)濟(jì)南分公司的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作,以及武漢公司和深圳市光彩置業(yè)有限公司總裁(總經(jīng)理)的離任審計(jì)工作。各公司根據(jù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及問(wèn)題,及時(shí)進(jìn)行了整改。
另外,根據(jù)日常工作中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)控管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),公司及所屬公司共編寫(xiě)了30份風(fēng)險(xiǎn)提示函,對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了提示及建議。
4、嚴(yán)控產(chǎn)品質(zhì)量
秉持為客戶(hù)“創(chuàng)造城市新生活”的開(kāi)發(fā)理念,公司在建設(shè)過(guò)程中嚴(yán)控產(chǎn)品質(zhì)量,在服務(wù)上力推細(xì)致入微的貼心服務(wù),旨在通過(guò)高品質(zhì)的質(zhì)量和服務(wù)為客戶(hù)帶來(lái)優(yōu)質(zhì)的城市生活體驗(yàn)。
百年建筑
“百年建筑”是泛?毓稍谫|(zhì)量上的追求。2013年,公司加快項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)奏,工期緊、任務(wù)重,在此背景下確保產(chǎn)品質(zhì)量尤為重要。公司重點(diǎn)從規(guī)劃設(shè)計(jì)與工程管理入手,強(qiáng)化對(duì)品質(zhì)的管理。
規(guī)劃設(shè)計(jì)
在規(guī)劃設(shè)計(jì)階段,公司把前期創(chuàng)意、方案設(shè)計(jì)和市場(chǎng)定位相結(jié)合,采用定額設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),建立設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人制度。通過(guò)比對(duì)設(shè)計(jì)實(shí)際完成情況與設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃,以及匯總月度形象照片,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)巡檢等方式掌握實(shí)際質(zhì)量和進(jìn)度,對(duì)滯后設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)預(yù)警發(fā)函、跟蹤反饋信息,督促項(xiàng)目公司實(shí)現(xiàn)重要節(jié)點(diǎn)的進(jìn)度及質(zhì)量要求。
工程管理
在工程建設(shè)階段,公司通過(guò)定期聯(lián)合檢查,不定期巡檢等方式加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量把控。同時(shí)集團(tuán)還加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)目公司的技術(shù)指導(dǎo)與支持,對(duì)有重大影響的偏差項(xiàng)目及時(shí)跟蹤預(yù)警,并協(xié)調(diào)組織集團(tuán)資源予以支持,及時(shí)有效解決項(xiàng)目難題與疑問(wèn)。
集團(tuán)在巡檢時(shí)除了有針對(duì)性的進(jìn)行工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度、質(zhì)量、安全的檢查,對(duì)深基坑、大模板、高層腳手架等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)安全檢查外;還對(duì)各項(xiàng)目公司工程進(jìn)行全面檢查,包括項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、總包施工單位和各主要分包單位的管理體系、管理制度、保證措施、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄及施工現(xiàn)場(chǎng)等檢查。
對(duì)檢查中存在的質(zhì)量問(wèn)題及安全隱患,公司提出整改要求和合理化建議,組織相關(guān)單位現(xiàn)場(chǎng)落實(shí),并根據(jù)工程存在的問(wèn)題情況,給項(xiàng)目公司下發(fā)工作聯(lián)系單,重點(diǎn)督導(dǎo)其及時(shí)整改,避免問(wèn)題發(fā)生,確保工程達(dá)到既定質(zhì)量和安全目標(biāo)。
公司實(shí)行月報(bào)管理,在每月28日及時(shí)收集各項(xiàng)目公司的工程月報(bào)和監(jiān)理月報(bào),對(duì)各工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理進(jìn)行評(píng)價(jià)。
材料選控
過(guò)程把控是質(zhì)量控制的關(guān)鍵,原材料選控則是基礎(chǔ)。泛?毓筛叨戎匾曉牧显诓少(gòu)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制,要求重要材料的入圍供應(yīng)商應(yīng)為廠家或廠家授權(quán)的總經(jīng)銷(xiāo)商;供應(yīng)商的綜合實(shí)力應(yīng)在國(guó)際、國(guó)內(nèi)排名前列,并具有良好的商業(yè)信譽(yù)及相關(guān)資質(zhì)。
公司對(duì)原材料采購(gòu)實(shí)行分類(lèi)管理以加強(qiáng)質(zhì)量控制:質(zhì)量要求較高、對(duì)項(xiàng)目品質(zhì)有重要影響的大宗物資采購(gòu)為甲供招標(biāo)形式,由公司直接采購(gòu);供貨批次較多,比較零散的物資交由施工單位采購(gòu),但須以“甲指乙供”的方式進(jìn)行;對(duì)納入總包與專(zhuān)業(yè)分包的材料設(shè)備,采取“甲控乙供”的方式,但對(duì)于相對(duì)重要的物資,仍需由甲方限定品牌范圍。
同時(shí),公司對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制,專(zhuān)人跟進(jìn)整個(gè)采購(gòu)合同的執(zhí)行過(guò)程,包括訂單下發(fā)、物資加工生產(chǎn)運(yùn)輸、后期驗(yàn)收等全過(guò)程。如對(duì)石材采購(gòu),從深入礦山了解礦石情況,到開(kāi)板、加工、包裝運(yùn)輸以及現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)收各環(huán)節(jié)進(jìn)行全程把控。
百年知己
百年建筑體現(xiàn)了泛?毓傻馁|(zhì)量追求。服務(wù)方面,要求員工將“真誠(chéng)相伴,百年知己”的理念貫穿在每一次與客戶(hù)的溝通中。
誠(chéng)心銷(xiāo)售
針對(duì)客戶(hù)在銷(xiāo)售階段的不同需求,提供針對(duì)性的服務(wù)。2013年,武漢公司推行銷(xiāo)售服務(wù)“八步法”,取得了良好效果。
2013年董事會(huì)會(huì)議數(shù)量
2013年度,公司共組織籌辦董事會(huì)會(huì)議18次(含現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議1次);董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)21次。
獨(dú)立董事的董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出場(chǎng)率
2013年,公司共召開(kāi)18次董事會(huì)(現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議1次),上述會(huì)議中獨(dú)董出席率為100%。
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