2、 公司治理方面

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

公司控股股東及實(shí)際控制人為中國(guó)航天科工集團(tuán)公司，持有公司股份比例為23.98%，公司第二大股東為南京晨光集團(tuán)有限責(zé)任公司，持有公司股份為23.03%，其他52.99%的股份為社會(huì)流通股東持有，具體如下：

公司治理亮點(diǎn)

公司在嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度依法規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，積極探索適合航天晨光自身特點(diǎn)的治理制度，形成了一些有特色的治理經(jīng)驗(yàn)。

1、建立健全了相對(duì)完備的內(nèi)控制度體系，編撰形成規(guī)章制度手冊(cè)，組織全員學(xué)習(xí)并考核。截止目前，形成了包含316余篇管理制度、94篇企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、34篇質(zhì)量管理程序文件、15篇計(jì)量管理體系文件以及169條HSE體系文件的規(guī)章制度體系，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，不定期進(jìn)行考核，提高制度執(zhí)行力。

2、積極發(fā)揮獨(dú)立董事在公司治理中的重要作用。公司在遇到重大投資、資產(chǎn)收購(gòu)和關(guān)聯(lián)交易時(shí)，都要認(rèn)真傾聽(tīng)獨(dú)立董事專(zhuān)家意見(jiàn)，真正做到審慎決策、客觀公正。此外，公司還積極邀請(qǐng)獨(dú)立董事參加經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、對(duì)外投資評(píng)審會(huì)等內(nèi)部會(huì)議，陪同獨(dú)立董事到外地分子公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，通過(guò)種種方式促進(jìn)獨(dú)立董事對(duì)公司的全面了解，提高決策的科學(xué)性。

3、發(fā)揮董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的作用，為董事會(huì)科學(xué)決策保駕護(hù)航。公司董事會(huì)設(shè)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，分別是戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核委員會(huì)。四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)自成立以來(lái)，每年定期召開(kāi)會(huì)議討論相關(guān)議題，有效提高了董事會(huì)的決策效率。

4、利用多種手段，傳達(dá)學(xué)習(xí)監(jiān)管精神。隨著證券市場(chǎng)的活躍，中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和江蘇證監(jiān)局對(duì)上市公司的監(jiān)管日趨嚴(yán)格，各種文件和調(diào)查也日趨增多。由于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員遍布全國(guó)，很難就單一文件集中各位董事、監(jiān)事和高管人員學(xué)習(xí)，公司針對(duì)上述情況，切實(shí)采取措施，通過(guò)傳真、電郵和內(nèi)部局域網(wǎng)等多種形式及時(shí)組織各位董事、監(jiān)事和高管人員學(xué)習(xí)文件精神，使上述人員能夠及時(shí)領(lǐng)會(huì)監(jiān)管精神，更好地服務(wù)于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

2013年董事會(huì)會(huì)議數(shù)量

公司2013年度召開(kāi)董事會(huì)9次，審議重要議題45項(xiàng)。

獨(dú)立董事的董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出場(chǎng)率

2013年度公司共舉行了9次董事會(huì)會(huì)議，獨(dú)立董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出場(chǎng)率達(dá)到90%以上，具體出席情況如下：